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UNITED STATES VIRGIN ISLANDS : WORKING PAPER / PREPARED BY THE SECRETARIAT
En cuanto a inversiones concretas en el sector hotelero, en marzo de 2000 se inauguró en Santa Cruz el hotel Divi Carina Bay y su casino (el primero de la isla), hecho acogido por los medios de información como un catalizador para revitalizar la economía de Santa Cruz, que está en recesión desde el desastre pro- vocado por el huracán Hugo en 1989. Entre marzo y diciembre de 2000, el casino declaró un ingreso bruto imponible de 10.844.057 dólares. Según informes de prensa, en el Territorio son escasos los crupiers califi- cados, por lo que sólo el 59% del personal del casino es nativo. En los próximos años deberá aumentarse este porcentaje para cumplir con las Leyes y Reglamentos sobre Casinos de las Islas Vírgenes, que establecen que al final del segundo y el tercer año de funcionamiento de un casino, el 75% y el 90%, respectivamente, de los puestos de trabajo deben estar ocupados por personal local16.
Idioma:Español
Puntuación: 938154.1 - daccess-ods.un.org/acce...open&DS=A/AC.109/2001/3&Lang=S
Fuente de datos: ods
HUMAN RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES : WRITTEN STATEMENT
La mayor parte de las veces se organiza la desintegración de las comunidades amerindias, como por ejemplo se hace en California al interesar a ciertas tribus en los ingresos de los casinos y los juegos de azar. En la mayoría de las tribus de los Estados Unidos se registran los índices más altos de pobreza, alcoholismo y suicidios.
Idioma:Español
Puntuación: 931313 - daccess-ods.un.org/acce.../CN.4/SUB.2/1998/NGO/10&Lang=S
Fuente de datos: ods
QUESTION OF THE REALIZATION OF THE RIGHT TO DEVELOPMENT : WRITTEN STATEMENT
Las fracturas sociales provocadas por la omnipotencia de los mercados financieros que destruyen fronteras y naciones, provocan, en contrapartida, manifestaciones de insumisión, sentimientos exacerbados de nacionalismo, fenómenos de "purificación étnica", integrismos de todo tipo, excisiones e implosiones de Estados hasta entonces unitarios. 4. La "economía de casino" esencialmente especulativa es la que ha desestabilizado México, luego Asia (en particular Corea del Sur e Indonesia).
Idioma:Español
Puntuación: 925947.3 - daccess-ods.un.org/acce...n&DS=E/CN.4/1998/NGO/64&Lang=S
Fuente de datos: ods
RESPONSIBILITY OF STATES FOR INTERNATIONALLY WRONGFUL ACTS : COMPILATION OF DECISIONS OF INTERNATIONAL COURTS, TRIBUNALS AND OTHER BODIES :REPORT OF THE SECRETARY-GENERAL
Tribunal arbitral internacional establecido según lo dispuesto en el Convenio del CIADI En Casinos Austria International GmbH y Casinos Austria Aktiengesellschaft c.
Idioma:Español
Puntuación: 924300 - https://daccess-ods.un.org/acc...nsf/get?open&DS=A/77/74&Lang=S
Fuente de datos: ods
EXECUTIVE SUMMARY : ADDENDUM
Medidas para prevenir el blanqueo de dinero (art. 14) La Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo, en su artículo 3, párrafo 1, apartado 4), impone determinadas obligaciones a las instituciones financieras, así como a contables, agentes de la propiedad inmobiliaria, notarios, abogados, comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas y casinos y otras actividades y profesiones no financieras designadas. (...) El Registro del Estado, autoridad encargada de mantener el catastro integrado de los bienes inmuebles del Estado, así como el sector de las actividades y profesiones no financieras designadas, en el que se incluyen las notarías, los organizadores de casinos, juegos de azar y loterías, y otros sectores especificados en la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo, tienen la obligación, en determinadas circunstancias, de notificar las transacciones que superen los 20 millones de drams, excepto cuando vayan destinadas a la compraventa de bienes inmuebles, en cuyo caso el umbral de notificación son 50 millones de drams (unos 105.100 dólares) (pero 5 millones de drams (unos 10.500 dólares) para las transacciones en efectivo) (art. 6 de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo). (...) La supervisión de las actividades y profesiones no financieras designadas es competencia del Ministerio de Justicia en el caso de los notarios (art. 19 de la Ley del Sistema Notarial), el Colegio de Abogados en el caso de los abogados (art. 7 de la Ley de la Abogacía), la Comisión Estatal de Administración Tributaria15 en el caso de los casinos, los organizadores de juegos de azar y los auditores (art. 2, párr. 10, y art. 9 de la Ley de Juegos de Azar, Apuestas, Apuestas por Internet y Casinos, y art. 21 de la Ley de Actividad de Auditoría); y el Banco Central de Armenia en el caso de contables, agentes la propiedad inmobiliaria, comerciantes de metales preciosos y piedras __________________ 15 Las autoridades armenias indicaron que, hasta el 9 de abril de 2018, el órgano de supervisión competente había sido el Ministerio de Finanzas.
Idioma:Español
Puntuación: 919285.5 - https://daccess-ods.un.org/acc...C/COSP/IRG/II/3/1/ADD.3&Lang=S
Fuente de datos: ods
LETTER DATED 17 AUGUST 2004 FROM THE CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED PURSUANT TO RESOLUTION 1373 (2001) CONCERNING COUNTER-TERRORISM ADDRESSED TO THE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL
Se trata de actividades relacionadas con el ejercicio de las funciones de contable, subastador, agente inmobiliario y asesor fiscal; determinadas actividades relacionadas con los abogados; actividades consistentes en la prestación de servicios relacionados con la adquisición de bienes raíces, inversiones o asesoramiento __________________ * El anexo puede consultarse en la Secretaría. 4 0446739s.doc S/2004/661 sobre inversiones; el desempeño de las funciones de fideicomisario o custodio de un plan comercial colectivo; la prestación de servicios de envíos de dinero; actividades de empresas de administración consistentes en la prestación de servicios para planes de inversión colectivos; actividades de comerciantes de artículos de gran valor; y activi- dades de dirección de casinos. Los decretos 242 de 2003, 416 de 2003 y 3 de 2004 pueden consultarse en www.justice.ie (Law Reform – Publications). (...) Entre esos órganos figuran abogados, contables, agentes inmobiliarios, asesores fiscales, comerciantes de artículos de gran valor, casinos, etc. En virtud de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Justicia Penal de 1994, la Oficina de Investigación de Fraudes de la Garda recibió las siguientes notifica- ciones de operaciones sospechosas correspondientes a 2001, 2002, 2003 y hasta la fecha de 2004: Año Operaciones sospechosas 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 040 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 398 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 254 2004 (hasta el 30 de julio de 2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 373 Esas cifras no pueden considerarse, bajo ninguna circunstancia, representativas del número total de operaciones sospechosas ya que, en primer lugar, las informa- ciones se basan en simples sospechas del órgano de información designado.
Idioma:Español
Puntuación: 911047.9 - https://daccess-ods.un.org/acc.../get?open&DS=S/2004/661&Lang=S
Fuente de datos: ods
LETTER DATED 31 JULY 2002 FROM THE CHAIRMAN OF THE SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED PURSUANT TO RESOLUTION 1373 (2001) CONCERNING COUNTER-TERRORISM ADDRESSED TO THE PRESIDENT OF THE SECURITY COUNCIL
La Ley reglamentaria de los juegos de azar de 1998 también amplió el regla- mento de 1994 a fin de incluir los casinos. En el artículo 49 de esa Ley también se dispone que el titular de la licencia de explotación de un casino y los empleados del mismo deben comunicar a las autoridades competentes toda información o asunto que dé lugar o pueda dar lugar a una sospecha de que alguna persona del casino rea- liza actividades de blanqueo de dinero. (...) Los comerciantes en bienes de alto valor, como piedras o metales precio- sos u obras de arte, subastadores, cuando los pagos se efectúen en efectivo y por una suma de 15.000 euros o más; 5. Los casinos. De conformidad con la legislación y la práctica vigente en Malta, ¿cuáles actos constituyen motivo razonable para la sospecha y cuál es la manera de proceder al respecto?
Idioma:Español
Puntuación: 898722.6 - https://daccess-ods.un.org/acc.../get?open&DS=S/2002/876&Lang=S
Fuente de datos: ods
NOTE VERBALE DATED 2008/02/11 FROM THE PERMANENT MISSION OF LUXEMBOURG TO THE UNITED NATIONS ADDRESSED TO THE CHAIRMAN OF THE COMMITTEE
Artículos y equipos de billar, boleras automáticas, juegos de casino y juegos que funcionen con monedas o con billetes de banco
Idioma:Español
Puntuación: 895007.8 - daccess-ods.un.org/acce...?open&DS=S/AC.49/2008/1&Lang=S
Fuente de datos: ods
NOTE VERBALE DATED 2003/10/22 FROM THE PERMANENT MISSION OF PERU TO THE UNITED NATIONS ADDRESSED TO THE CHAIRMAN OF THE COMMITTEE
Las empresas o personas naturales dedicadas a la actividad de la construcción e inmobiliarias. 11. Los casinos, sociedades de lotería y casas de juegos, incluyendo bingos, hipó- dromos y sus agencias. 12. (...) Las transacciones sujetas a control son aquellas a que se refieren el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 27693 y el Anexo N° 1 del Reglamento aprobado por el De- creto Supremo 163-2002-EF, que realicen sus clientes habituales u ocasionales por importes iguales o superiores a US$ 10.000.00 (diez mil dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional; con excepción de las empresas de transferencia de fondos, casinos, sociedades de lotería y casas de juego, incluyendo bingos, hipó- dromos y sus agencias, que deben registrar las transacciones a partir de US$ 2.500.00 (dos mil quinientos dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional. (...) Las transacciones que se realicen en una o varias oficinas o agencias del sujeto obligado durante un mes calendario, por o en beneficio de la misma persona, que en conjunto igualen o superen US$ 50.000.00 (cincuenta mil dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional; o US$ 10.000.00 (diez mil dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional en el caso de las empresas de transferencia de fondos, casinos, sociedades de lotería y casas de juego, incluyendo bingos, hipó- dromos y sus agencias se registrarán como una sola transacción.
Idioma:Español
Puntuación: 889469.7 - daccess-ods.un.org/acce...=S/AC.37/2003/(1455)/80&Lang=S
Fuente de datos: ods
REPORT OF THE SECRETARY-GENERAL ON THE UNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION MISSION IN KOSOVO
NACIONESNACIONES 99-39060 (S) 271299 271299 /... S UNIDASUNIDAS Consejo de Seguridad Distr. GENERAL S/1999/1250/Add.1 23 de diciembre de 1999 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS INFORME DEL SECRETARIO
Idioma:Español
Puntuación: 884155.9 - https://daccess-ods.un.org/acc...en&DS=S/1999/1250/ADD.1&Lang=S
Fuente de datos: ods